Procesan a hermana de Emilio Lozoya por lavado de dinero en el caso Agronitrogenados

Una jueza federal vinculó a proceso a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, dentro del caso relacionado con la compra de la planta de Agronitrogenados.

Durante una audiencia de casi 14 horas y media, la jueza de control Nora Ileana García Peralta, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó elementos suficientes para presumir la existencia del delito y la posible participación de la imputada.

La juzgadora modificó la clasificación inicial del delito planteado por la Fiscalía y estableció que la probable conducta atribuida a Gilda Susana Lozoya fue la transferencia de recursos desde el extranjero hacia México, con conocimiento de que estos tenían un origen ilícito.

Además, fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, periodo en el que la defensa y la FGR podrán reunir nuevos elementos de prueba antes de una posible etapa de juicio.

FGR solicita revisar medidas cautelares

Durante la audiencia, la Fiscalía General de la República solicitó revisar las medidas cautelares impuestas previamente, al argumentar que contaba con nuevos elementos para solicitar una modificación de las condiciones de libertad.

Sin embargo, la jueza determinó que la petición debía analizarse en una audiencia posterior, por lo que citó a las partes para el próximo jueves, cuando definirá si mantiene las medidas actuales o impone prisión preventiva justificada.

Actualmente, Lozoya Austin cuenta con las siguientes restricciones:

Uso de brazalete electrónico.
Entrega de pasaporte.
Presentación periódica cada 15 días.
Prohibición de salir de la Ciudad de México y zona metropolitana.
Prohibición de abandonar el país.
Señalamientos del caso Agronitrogenados

La investigación de la FGR está relacionada con la operación financiera que presuntamente derivó en la compra de la planta de Agronitrogenados, propiedad de Altos Hornos de México (AHMSA), durante la administración de Emilio Lozoya al frente de Pemex.

Según la Fiscalía, en 2012 se realizaron depósitos por 3.5 millones de dólares a una cuenta bancaria en Suiza vinculada a la empresa Tochos Holding Limited, en la que Emilio Lozoya habría tenido participación.

De esa cuenta, la autoridad sostiene que Gilda Susana Lozoya realizó dos transferencias por un total de 2 millones 580 mil dólares, equivalentes entonces a más de 34 millones de pesos, para la adquisición de una residencia ubicada en Lomas de Bezares, Ciudad de México.

Las transferencias habrían sido:

7 de noviembre de 2012: 1.5 millones de dólares.
13 de noviembre de 2012: 1.08 millones de dólares.

Un día después se habría firmado el contrato de compraventa del inmueble.

Defensa rechaza acusaciones

La defensa de Gilda Susana Lozoya solicitó excluir algunas pruebas presentadas por la FGR, entre ellas información bancaria entregada por autoridades de Suiza y declaraciones realizadas por Emilio Lozoya en 2020 dentro de su intento por obtener un criterio de oportunidad.

El abogado defensor argumentó que existían cuestionamientos legales sobre la obtención de dichas pruebas. No obstante, la jueza determinó mantenerlas dentro del proceso al considerar que aún no existe una resolución definitiva sobre su validez.

Con esta resolución, Gilda Susana Lozoya continuará enfrentando el proceso penal en libertad bajo medidas restrictivas, mientras avanza la investigación complementaria del caso Agronitrogenados.